دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
يعد نشاط تبييض الأموال حاليا من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. ولمكافحة هذه الظاهرة أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي 02/127 المؤرخ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2018-06-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2698 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|