Tipologías delictivas que afectan a la banca en el encubrimiento de actividades ilícitas
El sector bancario panameño ha sido utilizado en los esquemas de lavado de activo, porque el país es un centro financiero atractivo para la actividad delictiva. El sistema bancario adoptó cambios sustanciales en su metodología de enfoque basado en riesgos a partir del año 2014, como consecuencia de...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Euroamericana
2023-06-01
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| Series: | Entrelineas |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://entrelineasuea.com/ojs/index.php/revista/article/view/29 |
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