أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال ، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل ، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية ، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعل...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2018-06-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2720 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال ، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل ، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية ، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد وتأهيل تدريب الموظفين ، مع وضوح الأدلة الارشادية والتوجيهية .
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على البنوك تعزيز اجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية ، و مراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الاظافية تعزيز التعاون بين سلطة النقد و المصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي ، كما توصي الدراسة بالاهتمام باصدار المصرف لدليل اجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات تبييض الأموال .
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |