ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Развитие цифровых технологии и цифровизации привели к росту финансовых мошенничеств, особенно интернет-мошенничества и телефонного мошенничества. Цель данного исследования - изучить законодательную базу Республики Казахстан по противодействию финансовому мошенничеству и разработать предложения, нап...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Al-Farabi Kazakh National University
2025-03-01
|
| Series: | Хабаршы. Заң сериясы |
| Online Access: | https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/3266 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850196791292592128 |
|---|---|
| author | М. Еселева-Пионка М. Кенжегара А. Азимбекова А. Байбекова Е. Исакулов |
| author_facet | М. Еселева-Пионка М. Кенжегара А. Азимбекова А. Байбекова Е. Исакулов |
| author_sort | М. Еселева-Пионка |
| collection | DOAJ |
| description |
Развитие цифровых технологии и цифровизации привели к росту финансовых мошенничеств, особенно интернет-мошенничества и телефонного мошенничества. Цель данного исследования - изучить законодательную базу Республики Казахстан по противодействию финансовому мошенничеству и разработать предложения, направленные на ее совершенствование. Анализ текущего состояния и правовых норм по борьбе с финансовыми пирамидами, интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством способствует углублению теоретических знаний в области права и позволяет разработать меры противодействия. Результаты исследования имеют практическую значимость, так как они могут быть использованы для совершенствования существующих законов и повышения эффективности противодействия финансовому мошенничеству. Методология данного исследования базируется на анализе литературы, включающем изучение научных трудов, данных статистики, официальных отчетов и нормативно-правовых актов, касающихся мер по предотвращению финансового мошенничества, в том числе схем финансовых пирамид, интернет - и телефонного мошенничества в Республике Казахстан. Проделанный анализ литературы показал, что текущая нормативно-правовая база требует доработки для более эффективного противодействия мошенничеству. Выводы подчеркивают необходимость внедрения предложенных рекомендаций, направленных на улучшение законодательства, что позволит сократить масштабы данного явления и снизить его негативные последствия для общества.
Ключевые слова: Противодействие финансовому мошенничеству, финансовые пирамиды, интернет и телефонное мошенничество
|
| format | Article |
| id | doaj-art-daafd06971c84141aadd567c5b76e0e2 |
| institution | OA Journals |
| issn | 1563-0366 2617-8362 |
| language | English |
| publishDate | 2025-03-01 |
| publisher | Al-Farabi Kazakh National University |
| record_format | Article |
| series | Хабаршы. Заң сериясы |
| spelling | doaj-art-daafd06971c84141aadd567c5b76e0e22025-08-20T02:13:22ZengAl-Farabi Kazakh National UniversityХабаршы. Заң сериясы1563-03662617-83622025-03-011131ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНМ. Еселева-Пионка0М. Кенжегара1А. Азимбекова2А. Байбекова3Е. Исакулов4 Учреждение «SDU University», Каскелен, КазахстанУчреждение «SDU University», Каскелен, Казахстан Учреждение «SDU University», Каскелен, Казахстан Учреждение «SDU University», Каскелен, КазахстанУчреждение «SDU University», Каскелен, Казахстан Развитие цифровых технологии и цифровизации привели к росту финансовых мошенничеств, особенно интернет-мошенничества и телефонного мошенничества. Цель данного исследования - изучить законодательную базу Республики Казахстан по противодействию финансовому мошенничеству и разработать предложения, направленные на ее совершенствование. Анализ текущего состояния и правовых норм по борьбе с финансовыми пирамидами, интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством способствует углублению теоретических знаний в области права и позволяет разработать меры противодействия. Результаты исследования имеют практическую значимость, так как они могут быть использованы для совершенствования существующих законов и повышения эффективности противодействия финансовому мошенничеству. Методология данного исследования базируется на анализе литературы, включающем изучение научных трудов, данных статистики, официальных отчетов и нормативно-правовых актов, касающихся мер по предотвращению финансового мошенничества, в том числе схем финансовых пирамид, интернет - и телефонного мошенничества в Республике Казахстан. Проделанный анализ литературы показал, что текущая нормативно-правовая база требует доработки для более эффективного противодействия мошенничеству. Выводы подчеркивают необходимость внедрения предложенных рекомендаций, направленных на улучшение законодательства, что позволит сократить масштабы данного явления и снизить его негативные последствия для общества. Ключевые слова: Противодействие финансовому мошенничеству, финансовые пирамиды, интернет и телефонное мошенничество https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/3266 |
| spellingShingle | М. Еселева-Пионка М. Кенжегара А. Азимбекова А. Байбекова Е. Исакулов ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Хабаршы. Заң сериясы |
| title | ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| title_full | ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| title_fullStr | ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| title_full_unstemmed | ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| title_short | ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| title_sort | правовые меры противодействия финансовому мошенничеству анализ законодательства и практики республики казахстан |
| url | https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/3266 |
| work_keys_str_mv | AT meselevapionka pravovyemeryprotivodejstviâfinansovomumošenničestvuanalizzakonodatelʹstvaipraktikirespublikikazahstan AT mkenžegara pravovyemeryprotivodejstviâfinansovomumošenničestvuanalizzakonodatelʹstvaipraktikirespublikikazahstan AT aazimbekova pravovyemeryprotivodejstviâfinansovomumošenničestvuanalizzakonodatelʹstvaipraktikirespublikikazahstan AT abajbekova pravovyemeryprotivodejstviâfinansovomumošenničestvuanalizzakonodatelʹstvaipraktikirespublikikazahstan AT eisakulov pravovyemeryprotivodejstviâfinansovomumošenničestvuanalizzakonodatelʹstvaipraktikirespublikikazahstan |